Los estándares internacionales sobre beneficiarios finales y la transparencia

Debido al indiscutible avance de la delincuencia transnacional, unir esfuerzos para transparentar las transacciones financieras y combatir el anonimato se ha convertido en un deber para todos los países. Es precisamente la opacidad la que ha facilitado el lavado de dinero, la evasión fiscal, la financiación del terrorismo, entre otros delitos financieros. Pero para abordarla, y sobre todo de manera efectiva, es necesario identificar y llevar un registro adecuado de los beneficiarios finales, para lo cual los estándares internacionales juegan un rol principal.